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US$ 257 milhões apreendidos em repressão global contra fraudes online | PLUGGED NINJA

US$ 257 milhões apreendidos em repressão global contra fraudes online

Uma operação policial global em 61 países desferiu um golpe financeiro nas redes fraudulentas on-line, congelando 6.745 contas bancárias, apreendendo ativos no total de US$ 257 milhões e interrompendo as redes transnacionais de crime organizado envolvidas.

Segmentação de phishing, fraude de investimento, sites de compras on-line falsos, golpes de romance e representação, a Operação First Light 2024 levou à prisão de 3.950 suspeitos e identificou 14.643 possíveis suspeitos em todos os continentes.

A polícia interceptou coletivamente cerca de US$ 135 milhões em moeda fiduciária e US$ 2 milhões em criptomoedas. A moeda fiduciária, como o dólar americano, o euro ou o iene, é a moeda oficial emitida e regulada pelos governos.

Outros ativos no valor de mais de US $ 120 milhões foram apreendidos, incluindo imóveis, veículos de alta qualidade, jóias caras e muitos outros itens de alto valor e coleções.

A Operação First Light 2024 levou à prisão de 3.950 suspeitos, como aqui nas Filipinas, e identificou 14.643 possíveis suspeitos em todos os continentes.

Autoridades em Hong Kong, na China, prenderam vários suspeitos como parte de um esforço global para combater phishing, fraude de investimento, falsos sites de compras on-line, romance e golpes de personificação.

No Brasil, a Polícia Federal apreendeu uma ampla gama de ativos pertencentes a suspeitos de golpistas, incluindo produtos de marcas de luxo, jóias caras, laptops e telefones como parte da Operação First Light 2024.

A Polícia Federal brasileira apreendeu muitos itens de joias caras, incluindo esses relógios de alto valor.

Quase 4.000 golpistas suspeitos foram presos durante a Operação First Light, incluindo este suspeito preso no Brasil.

Durante a Operação First Light, as autoridades apreenderam ativos que se acredita pertencerem a suspeitos de golpistas, incluindo este veículo de ponta no Brasil.

Os dados contidos nos dispositivos manuais, computadores e telefones apreendidos durante a Operação Primeira Luz, como aqui em Hong Kong, foram entregues à sede da Secretaria Geral da INTERPOL para análise.

Mediante solicitação, a sede da Secretaria Geral da Interpol enviou funcionários especializados para o campo – como aqui na Namíbia – para apoiar a polícia local na coordenação de sua etapa nacional da operação global.

As operações First Light são financiadas pelo Ministério da Segurança Pública da China, que sediou a reunião de conclusão operacional deste ano em Tianjin.

Usando o mecanismo Global de Intervenção Rápida de Pagamentos (I-GRIP) da INTERPOL para ajudá-los a rastrear e interceptar os produtos ilícitos do crime, tanto em fiat e criptomoeda, a polícia interceptou US$ 331.000 em uma fraude de compromisso de e-mail comercial envolvendo uma vítima espanhola que transferiu dinheiro para Hong Kong, China.

Da mesma forma, em outro caso, as autoridades da Austrália recuperaram com sucesso AUD 5,5 milhões (US $ 3,7 milhões) em nome de uma vítima de fraude de falsificação, depois que os fundos foram transferidos de forma fraudulenta para contas bancárias na Malásia e em Hong Kong, China.

O diretor do Centro de Crime Financeiro e Anticorrupção da INTERPOL (IFCACC), Dr. Isaac Kehinde Oginni, disse:

“Os resultados desta operação policial global são mais do que apenas números – eles representam vidas protegidas, crimes evitados e uma economia global mais saudável em todo o mundo.

“Ao confiscar quantias tão grandes de dinheiro e interromper as redes por trás delas, não apenas protegemos nossas comunidades, mas também demos um golpe significativo aos grupos transnacionais do crime organizado que representam uma ameaça tão séria à segurança global”.

Em nome do Ministério da Segurança Pública da China, Yong Wang, chefe do Escritório Central Nacional da INTERPOL em Pequim, disse:

“O mundo está lidando com os graves desafios da fraude de engenharia social, e grupos do crime organizado estão operando do Sudeste Asiático ao Oriente Médio e à África, com vítimas em todos os continentes.

“Nenhum país está imune a esse tipo de crime, e combatê-lo requer uma cooperação internacional muito forte.”

Conquistas notáveis da operação incluem o desmantelamento de uma sofisticada rede de fraude internacional na capital da Namíbia. Nesta operação, 88 jovens locais, que foram forçados a realizar golpes, foram resgatados. As autoridades apreenderam 163 computadores e 350 telefones celulares, e os dados que continham foram entregues à sede da Secretaria Geral da Interpol para análise.

Da mesma forma, a coordenação entre o Centro Anti-Scam da Força Policial de Cingapura e Hong Kong, China, o Centro de Coordenação Anti-Decepção da Força Policial e os bancos locais impediu uma tentativa de golpe de apoio técnico, salvando uma vítima de 70 anos de perder SGD 380.000 (US $ 281,00) em economias.

Investigações conjuntas entre autoridades brasileiras e portuguesas interromperam várias redes fraudulentas que operam globalmente.

A Operação First Light foi reforçada pela participação de quatro órgãos de policiamento regionais: AFRIPOL, ASEANAPOL, GCCPOL e Europol.

As operações da First Light são financiadas pelo Ministério da Segurança Pública da China, que recentemente sediou a reunião final em Tianjin, reunindo os países participantes sob o mesmo teto para analisar resultados, compartilhar informações e planejar operações futuras.

A Operação First Light 2024 começou em 2023 e culminou em sua fase tática final de março a maio de 2024.

A INTERPOL coordena as operações da First Light desde 2014 para reforçar a cooperação e intensificar os esforços dos países membros no combate à engenharia social e à fraude nas telecomunicações.