Homem do Reino Unido enfrenta acusações nos EUA após golpes de e-mail de US $ 2 milhões
Um homem acusado de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro de compromisso de e-mail comercial que supostamente fraudou as vítimas em US $ 2 milhões ao longo de pelo menos seis anos deve enfrentar um juiz em um tribunal dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York.
O homem, Habeeb Audu, que tem duas nacionalidades da Nigéria e do Reino Unido , foi extraditado de Londres na semana passada por seu suposto envolvimento em vários golpes de lavagem de dinheiro e fraude, alguns dos quais aproveitaram informações roubadas durante compromissos anteriores de e-mail comercial, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Audu planeja “negar as acusações e lutar contra o caso”, disse o advogado de Audu à CyberScoop por telefone na segunda-feira.
Uma das operações em que Audu estava supostamente envolvido ocorreu de 2013 a 2018. Audu e vários co-conspiradores enganaram os bancos para que eles tivessem acesso às contas bancárias das vítimas para roubar dinheiro, de acordo com o Departamento de Justiça .
Eles fizeram isso usando informações pessoais roubadas para enganar os bancos fazendo-os pensar que eram titulares de contas legítimas, de acordo com documentos judiciais. Em seguida, eles complementaram esses esforços com um serviço de falsificação de número de telefone e tecnologia de alteração de voz para induzir os bancos a pensar que eram os titulares legítimos da conta.
Os golpes de comprometimento de e-mail comercial , nos quais os hackers falsificam endereços de e-mail, enviam e-mails de phishing maliciosos ou imitam fornecedores legítimos, sugam quantias significativas de dinheiro das vítimas anualmente. No ano passado, as vítimas relataram perdas de quase US $ 2 bilhões ao FBI. O FBI disse este ano que prevê que os esquemas de comprometimento de e-mail comercial só crescerão em meio à pandemia de COVID-19.
Nesse caso, os promotores dizem que os invasores usaram um serviço de alteração de voz, uma tática que os golpistas estão cada vez mais usando em todo o mundo. Os criminosos têm usado recentemente os chamados “SIMs brancos” ou “SIMs russos” para manipular suas vozes em tempo real em ligações fraudulentas para escapar da polícia, de acordo com uma investigação do Motherboard .
Audu e os co-conspiradores supostamente fizeram milhares de ligações como essa de todo o mundo, de locais como os EUA, Canadá, Itália, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. Eles convenceriam os bancos a enviar cartões de crédito substitutos para endereços controlados por eles, moveriam o dinheiro das vítimas da poupança para contas correntes para que fosse mais fácil acessar o dinheiro e notificariam falsamente os bancos sobre viagens internacionais para distrair os bancos das atividades de saque.
“Embora as acusações de hoje tragam uma vitória neste caso, deixe ser um aviso ao público para permanecer vigilante em relação a suas finanças pessoais e profissionais”, disse o diretor assistente do FBI William F. Sweeney Jr. em um comunicado. “O mercado infelizmente está repleto desse tipo de crime”.
Para pegar Audu em flagrante, os policiais convenceram um suposto co-conspirador, Alade Kazeem Sodiq, um cidadão dos Emirados Árabes Unidos, a cooperar. Policiais convenceram Sodiq a pedir a Audu para realizar fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em seu nome.
Policiais também convenceram Sodiq a gravar ligações com Audu, de acordo com a acusação. Durante esses telefonemas, Audu revelou que ele também enganou uma rede de restaurantes com sede em Ohio para transferir cerca de US $ 2 milhões para uma conta bancária que ele controlou entre 2018 e 2019, de acordo com a acusação. Ele imitou um fornecedor legítimo da empresa do restaurante em e-mails e insinuou que o fornecedor tinha uma nova conta bancária para a qual os pagamentos deveriam ser transferidos.
O caso contra Audu é apenas o mais recente em uma série de ações que o governo dos Estados Unidos tem feito para derrubar o grupo que trabalha com esse esquema. Audu é o quarto réu acusado no caso até o momento, segundo o Departamento de Justiça.
Outro cidadão do Reino Unido, Dominic Francis Labiran, supostamente envolvido neste esquema, continua foragido. Abdulai Kennedy Saaka, de Atlanta, Geórgia, se confessou culpado de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro em janeiro, de acordo com o DOJ.
O caso contra Sodiq continua pendente.
A acusação de substituição está disponível na íntegra abaixo.
Fonte: https://www.cyberscoop.com/uk-nigeria-man-extradited-money-laundering-busniess-email-compromise/
