Informante do FBI fornece informações sobre o “golpe do suporte ténico”
As autoridades dos EUA acusaram três suspeitos de envolvimento em uma operação fraudulenta de suporte técnico em grande escala depois que agentes do FBI prenderam um de seus co-conspiradores e o transformaram em informante.
As provas fornecidas pelo informante, juntamente com os documentos judiciais arquivados no caso, fornecem um vislumbre aprofundado das técnicas e do funcionamento interno de um golpe de suporte técnico moderno, desde seus estágios iniciais até os métodos que os criminosos usam para lavar fundos obtidos de vítimas fraudadas .
Dos três suspeitos nomeados no caso, um foi preso no início deste ano e se confessou culpado no início desta semana.
TUDO COMEÇOU COM UM INFORMANTE
No entanto, embora as acusações tenham sido feitas em janeiro deste ano, a investigação desse grupo começou em maio de 2019, quando o FBI prendeu um cidadão indiano por acusações relacionadas a fraude.
De acordo com documentos judiciais obtidos pela ZDNet hoje, o suspeito (doravante ” o informante “) concordou em cooperar com os investigadores e se tornar um informante do FBI, buscando clemência das autoridades norte-americanas em seu caso.
O informante admitiu para agentes do FBI que era um membro ativo de um esquema de suporte técnico e deu os nomes de três de seus colaboradores, todos os três cidadãos indianos.
Dois dos suspeitos eram donos de call centers na Índia, enquanto um terceiro morava nos Estados Unidos, onde agiu como uma mula de dinheiro, recebendo fundos das vítimas em suas contas bancárias nos Estados Unidos e, em seguida, transferindo o dinheiro para os operadores do call center.
O informante disse que seu papel no esquema era o de ” corretor ” e vendeu “tráfego de chamadas”. De acordo com o informante, os corretores são a segunda categoria / estágio em um esquema de fraude de suporte técnico online.
A primeira categoria é o que o informante descreveu como ” editores “. Esses são grupos criminosos que criam os verdadeiros sites de suporte técnico que mostram mensagens de erro enganosas e pop-ups pedindo aos usuários que liguem para um número gratuito.
Os editores então veicularam anúncios online em plataformas como o Facebook, para vários tópicos, como viagens e muito mais, mas redirecionaram os usuários que clicaram nos anúncios para seus sites maliciosos.
Corretores, como o papel do informante, atuavam como intermediários entre as editoras e os call centers. As corretoras administravam servidores de telefonia por meio dos quais vendiam “tráfego de chamadas” a uma operadora de call center que desejasse adquiri-lo, com base na respectiva capacidade, ou a outras corretoras, que possuíam clientes ativos (call centers) com capacidade livre.
O informante, que concordou em fornecer ao FBI o acesso ao seu aparelho e a gravação das ligações, disse que a maior parte dessas negociações ocorreu via WhatsApp e outros aplicativos de chat online.
Os proprietários do call center entrariam em contato com os corretores, concordariam com um preço por lote de chamadas e forneceriam um número para o qual o corretor redirecionaria as chamadas recebidas das vítimas de golpes de suporte técnico.
O esquema no qual o informante estava envolvido usava páginas de suporte técnico que se apresentavam como alertas de segurança da Microsoft.
Os alertas informam aos visitantes que eles foram infectados com malware e que precisam ligar para um número de telefone para obter mais assistência de um funcionário da Microsoft.
As vítimas listadas na acusação eram todos cidadãos idosos que não tinham habilidades técnicas para determinar que o alerta de segurança era falso.
OPERADORES DE CALL CENTER MUITAS VEZES OBTÊM ACESSO A CONTAS BANCÁRIAS
Registros anteriores de bate-papos de mensagens instantâneas e chamadas telefônicas gravadas pelo FBI também permitiram que os agentes aprendessem como o esquema continuava depois que as vítimas se conectavam ao call center.
De acordo com os documentos do tribunal, os funcionários do call center operariam convencendo os chamadores de que eles precisavam baixar e instalar uma versão do software de controle remoto SupRemo em seus computadores.
Este software permitiria que os operadores do call center se conectassem ao computador da vítima e resolvessem o suposto “problema técnico”.
Ao final da operação, as vítimas seriam solicitadas a pagar pela assistência técnica recebida, geralmente por meio de transferência bancária ou cartões-presente adquiridos em lojas locais.
De acordo com uma ligação gravada do informante com o proprietário de um call center, os operadores do call center frequentemente pediam às vítimas para se conectarem às suas contas bancárias enquanto a operadora ainda tinha acesso aos seus sistemas, permitindo que a operadora coletasse as credenciais das contas bancárias.
Experiências semelhantes também foram relatadas por vítimas anteriores, que o FBI contatou durante suas investigações.
O dinheiro recebido como pagamento, ou furtivamente roubado das contas bancárias das vítimas, normalmente seria transferido para contas bancárias intermediárias controladas por mulas de dinheiro.
INFORMANTE TAMBÉM SERVIU COMO MULA DE DINHEIRO
A pedido do FBI, o informante também concordou em servir como uma mula de dinheiro e operou uma dessas contas bancárias intermediárias, que o FBI então usou para rastrear os pagamentos e as entidades envolvidas nesses golpes.
Os documentos do tribunal listam apenas algumas das vítimas que perderam dinheiro como parte desses golpes, com perdas estimadas em torno de dezenas de milhares de dólares americanos. No entanto, acredita-se que as verdadeiras perdas com essa operação sejam da ordem de milhões de dólares, já que o esquema parece ter ocorrido desde pelo menos 2017, e muito provavelmente envolveu muitas outras vítimas além das citadas nos arquivos judiciais.
As autoridades dos EUA entraram com acusações formais em janeiro de 2020 contra três suspeitos identificados pelo informante.
Os operadores de call center ainda estão foragidos na Índia, mas uma mula de dinheiro foi presa em fevereiro deste ano enquanto tentava embarcar em um vôo de Nova York para a Índia.
Chamado Abrar Anjum, o burro do dinheiro se confessou culpado na segunda-feira, de acordo com um comunicado à imprensa do DOJ e documentos do tribunal . Ele deve ser sentenciado em outubro e pode pegar uma pena máxima de prisão de até 20 anos.
Fonte: https://www.zdnet.com/article/fbi-informant-provides-a-glimpse-into-the-inner-workings-of-tech-support-scams/
Image: ZDNet
