Seis austríacos foram presos em esquema de crypto multimilionário

As agências responsáveis ​​pela aplicação da lei da Áustria, Chipre e República Checa colaboraram para desmantelar um esquema fraudulento de criptomoedas online, resultando na prisão de seis austríacos alegadamente por detrás do esquema.

A investigação, apoiada pela Europol e pela Eurojust, teve como alvo os orquestradores de uma suposta nova criptomoeda lançada em dezembro de 2017. 

Após seis buscas domiciliárias, as autoridades apreenderam mais de 500 000 euros em criptomoedas e 250 000 euros em moeda fiduciária e congelaram numerosas contas bancárias. Além disso, foram confiscados bens, incluindo dois automóveis e uma propriedade de luxo avaliada em 1,4 milhões de euros.

De acordo com uma postagem de blog publicada hoje pela Europol, o golpe se desenrolou entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. Durante esse período, os perpetradores se disfarçaram como uma empresa comercial on-line legítima que oferecia uma nova criptomoeda por meio de uma oferta inicial de moedas (ICO). 

Os investidores foram atraídos a comprar tokens com criptomoedas estabelecidas como Bitcoin ou Ethereum. Para reforçar a credibilidade, os fraudadores alegaram ter desenvolvido software proprietário e um algoritmo exclusivo para vendas de tokens.

Porém, surgiram suspeitas devido à falta de transparência em relação aos membros da equipe e ao algoritmo da criptomoeda. 

“Tradicionalmente, uma ICO se baseará na transparência e comunicará claramente sobre cada membro da equipe responsável por ela”, explica o blog. “Neste caso, houve falta de transparência tanto em relação aos membros da equipe envolvidos quanto ao algoritmo que sustenta a criptomoeda.”

Em fevereiro de 2018, os golpistas fecharam abruptamente as contas de mídia social e o site do projeto, executando o que é conhecido como golpe de saída. Este encerramento repentino expôs os investidores à constatação de que tinham sido enganados, embora nem todas as vítimas tenham sido identificadas.

A Europol teria desempenhado um papel fundamental na investigação, organizando reuniões operacionais e fornecendo análises abrangentes. A Eurojust facilitou a comunicação em tempo real entre as autoridades judiciais e ajudou na rápida execução de mandados. As autoridades austríacas, incluindo o Serviço de Inteligência Criminal e o Ministério Público Especializado, estiveram ativamente envolvidas nas operações.