Lavagem de dinheiro da saúde e golpes românticos levam homem dos EUA à prisão por uma década

Malachi Mullings, residente da Geórgia, recebeu uma sentença de uma década por lavagem de dinheiro obtido em golpes contra prestadores de serviços de saúde, empresas privadas e indivíduos no valor de US$ 4,5 milhões.

O Departamento de Justiça inicialmente apresentou acusações contra o homem de 31 anos em fevereiro de 2022, acusando-o de lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Mullings se declarou culpado de oito acusações em janeiro do ano passado. Sua sentença ocorreu ontem, de acordo com o DoJ.

De acordo com os federais, Mullings ajudou a limpar os rastros financeiros de um esquema que funcionou de 2019 a julho de 2021 e consistia em ataques de comprometimento de e-mail comercial (BEC) e golpes românticos, sendo o primeiro direcionado a entidades de saúde, entre outros negócios, e o último em cidadãos comuns.

Os golpes de BEC dependem da engenharia social para retirar dinheiro das organizações, geralmente fingindo ser um superior na organização ou um parceiro de negócios e, em seguida, solicitando que os fundos sejam enviados para uma conta bancária controlada pelo invasor. Mullings fraudou empresas privadas e prestadores de serviços de saúde, incluindo um programa estadual Medicaid que lhe deu US$ 310 mil, uma quantia destinada a reembolsar um hospital.

Mullings também processou dinheiro fraudado de pessoas em golpes românticos, um clássico truque de engenharia social, com “numerosas vítimas individuais” sendo vítimas, de acordo com o DoJ. Muitas das vítimas eram idosos, que tendem a ser alvos lucrativos para muitos golpistas devido à sua vulnerabilidade relativamente alta, bem como por terem dinheiro para a aposentadoria. Os federais dizem que Mullings e seus co-conspiradores se envolveram em transações financeiras destinadas a ocultar os lucros da fraude, que incluíam US$ 260 mil tirados de uma única vítima, que, segundo eles, Mullings usou para comprar uma Ferrari. Ele também comprou joias e outros itens de luxo.

A compra de um carro de última geração aparentemente não foi apenas uma indulgência, mas também serviu como uma forma de lavagem de ganhos ilícitos, de acordo com as acusações originais apresentadas em novembro de 2022 pelo DoJ, que acusou outros nove suspeitos ao lado de Mullings – sete da Geórgia , um da Carolina do Sul e um da Virgínia. Acredita-se que pelo menos um dos suspeitos tenha sido absolvido.

Dos réus, incluindo Mullings, seis foram acusados ​​de terem fraudado entidades de saúde como o Medicaid e o Medicare, enquanto os outros quatro foram acusados ​​de terem fraudado outros programas públicos ou empresas privadas fora da área da saúde.

“Involuntariamente, cinco programas estaduais do Medicaid, dois empreiteiros administrativos do Medicare e duas seguradoras de saúde privadas foram supostamente enganados para fazer pagamentos aos réus e seus co-conspiradores”, afirmou o DoJ.

Diz-se que Mullings usou 20 contas bancárias em nome de sua empresa, The Mullings Group, para lavar seus lucros, que parecem ser alguns dos maiores que qualquer um dos suspeitos foi acusado de obter. Embora nomear sua empresa de fachada com seu próprio nome pudesse ter sido uma má jogada se ele quisesse disfarçar sua empresa criminosa. ®