FCC revela Royal Tiger, seu primeiro ator de ameaça robocall

Royal Tiger, um grupo de malfeitores operando na Índia, no Reino Unido, nos Emirados Árabes Unidos e nos Estados Unidos, fez ligações automáticas se passando por agências governamentais, bancos e empresas de serviços públicos usando números de telefone falsificados e fez ligações pressionando taxas de juros falsas de cartão de crédito ofertas de redução.

O grupo Royal Tiger, supostamente liderado pelo príncipe Jashvantlal Anand e seu associado Kaushal Bhavsar, opera várias entidades ligadas a chamadas ilegais nos Estados Unidos, incluindo as empresas VoIP Illum Telecommunication Limited (Illum), PZ Telecommunication LLC (PZ Telecom) e One Eye LLC (um olho).

Eles encaminharam chamadas automáticas nos Estados Unidos para a Great Choice Telecom, com sede no Texas, anteriormente alvo de uma ordem de confisco de US$ 225 milhões e cartas de cessação e desistência da FCC e da FTC por fazerem chamadas automáticas falsificadas ilegais.

“Não importa de onde venham, as ligações automáticas indesejadas projetadas para fraudar ou prejudicar os consumidores precisam acabar. Continuamos procurando novas maneiras de combater esses golpes ilegais”, disse a presidente da FCC, Jessica Rosenworcel.

“Quando identificarmos infratores reincidentes, teremos a certeza de continuar usando todas as ferramentas de que dispomos para impedir que esse lixo chegue aos consumidores e lhes cause danos”.

Este novo sistema de classificação de maus atores da FCC robocall, conhecido como Consumer Communications Information Services Threat (C-CIST) [ PDF ], foi projetado para ajudar as contrapartes regulatórias estaduais, federais e internacionais e entidades de aplicação da lei a identificar e rastrear atores de ameaças que abusam de telecomunicações infra-estruturas e tomar medidas adequadas contra elas.

A FCC afirma que as novas designações também lhe permitiriam usar todo o seu poder para impedir que estes grupos ameaçadores acedam ao espaço de telecomunicações dos EUA e tenham como alvo os consumidores.

Embora possíveis ações de execução possam incluir cartas de cessação e desistência, remoção do banco de dados de mitigação Robocall e ordens de confisco, a ação final tomada pela FCC dependerá da parte e de suas infrações.

A ação de hoje se baseia na iniciativa “Limpeza de Primavera” do Enforcement Bureau, que começou em abril adicionando um alvo nas costas de chamadores automáticos por trás de um falso programa de redução de impostos.

“A aplicação da lei, as partes interessadas da indústria e os consumidores devem considerar o Royal Tiger como uma ameaça potencial aos serviços de informação de comunicações”, acrescentou a FCC num aviso público [ PDF ] publicado na segunda-feira.

“Se você suspeitar que indivíduos ou entidades associadas à Royal Tiger violam a Lei de Comunicações de 1934, conforme alterada, ou as regras da Comissão, informe a FCC enviando um e-mail para CCIST@fcc.gov.”

No ano passado, a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) recebeu relatórios de 853.935 golpes de impostores e relatou perdas totalizando quase US$ 2,7 bilhões [ PDF ].

Os golpes de impostores também foram a fraude mais comum relatada por militares em 2023, resultando em uma perda total de US$ 178 milhões. Além disso, a FTC observou em 2022 [ PDF ] que os idosos sofreram perdas significativas devido a fraudes de falsificação de identidade do governo, totalizando cerca de 186 milhões de dólares.