Autoridades espanholas prendem 3 na repressão ao “Bitzlato”

Quase metade dos ativos trocados por meio da extinta plataforma criptográfica ligada a crimes

As autoridades espanholas detiveram três indivíduos identificados apenas na segunda-feira pela Europol como CEO, diretor financeiro e diretor de marketing da extinta bolsa. A polícia em Chipre também prendeu um indivíduo.

Os governos por trás da derrubada multinacional da Bitzlato na semana passada dizem que a bolsa registrada em Hong Kong facilitou atividades ilegais no maior mercado de cibercrime do mundo (consulte: Fundador da Crypto Exchange acusado de habilitar fundos ilegais ).

Os promotores federais dos EUA calculam que Bitzlato permitiu, direta e indiretamente, mais de US$ 700 milhões em transações no mercado darknet Hydra, principalmente de língua russa, que as autoridades desmantelaram em abril após uma investigação multinacional.

A Europol diz que cerca de 46% dos ativos trocados por meio da Bitzlato, no valor de cerca de 1 bilhão de euros, estavam ligados a atividades criminosas. A Bitzlato, que durante anos anunciou sua falta de controles financeiros do tipo “conheça seu cliente”, serviu como uma plataforma para lavagem de dinheiro e conversão de receitas de golpes online e pagamentos de ransomware em rublos russos.

O Departamento do Tesouro dos EUA classificou oficialmente a Bitzlato como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” ligada ao financiamento ilícito russo. O vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo , vinculou o Bitzlato a grupos russos de ransomware, incluindo o Conti. “A Rússia é um paraíso para cibercriminosos, onde o governo frequentemente os recruta para seus próprios propósitos maliciosos”, disse ele, e chamou plataformas como Bitzlato de preocupação de segurança nacional.

Legkodymov, no tribunal federal dos EUA na Flórida na sexta-feira, não contestou a mudança de foro de seu processo criminal para o Brooklyn, onde enfrenta uma acusação de conduzir um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro.

As autoridades dos EUA prometeram uma repressão à criptomoeda ilícita, um esforço que a vice-procuradora-geral Lisa O. Monaco martelou durante uma entrevista coletiva à tarde na semana passada em Washington, DC “As ações de hoje enviam a mensagem clara: se você viola nossas leis da China ou da Europa – ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”, disse ela.

Fonte: https://www.bankinfosecurity.com/