Tesouro dos EUA atinge operador de bitcoin com penalidade de $ 60 milhões

A FinCEN avaliou uma multa de $60 milhões em dinheiro civil  contra Larry Dean Harmon, o fundador e operador dos filtros de criptomoeda Helix e Coin Ninja, por violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e seus regulamentos ao operar os dois serviços como empresas de serviços financeiros não registradas (MSB)

Harmon foi o operador do Helix bitcoin entre 2014 e 2017, e a operadora e CEO (CEO) da Coin Ninja de 2017 a 2020.

356.000 transações de bitcoin em três anos

“A investigação da FinCEN revelou que o Sr. Harmon intencionalmente violou os requisitos de registro, programa e relatório da BSA ao não se registrar como um MSB, ao não implementar e manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e ao não relatar atividades suspeitas”, disse FinCEN hoje.

Harmon anunciou os serviços dos dois operadores de bitcoin “nos espaços mais sombrios da internet” como formas seguras e anônimas de “pagar por coisas como drogas, armas e pornografia infantil”.

Com base nas investigações da FinCEN, enquanto operava por meio do copo de bitcoin Helix, Harmon se envolveu em transações com falsificadores, fraudadores, traficantes de drogas, bem como vários outros criminosos.  

“Do início em ou por volta de 6 de junho de 2014, até cerca de 16 de dezembro de 2017, o Sr. Harmon, fazendo negócios como Helix, conduziu mais de 1.225.000 transações para clientes e está associado a endereços de carteira de moeda virtual que enviaram ou receberam mais de $ 311 milhões, “de acordo com a avaliação do FinCEN.

“FinCEN identificou pelo menos 356.000 transações de bitcoin por meio do Helix entre junho de 2014 e dezembro de 2017.”

O maior volume de criptomoeda limpo através do filtro Helix veio de mercados ilegais da dark web, incluindo AlphaBay, Dream Mark, Agora Market, Nucleus e vários outros.

Também processado por lavagem de dinheiro

Harmon também está sendo processado atualmente por conspiração para lavagem de instrumentos monetários , operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e condução de transmissão de dinheiro sem licença, como relatou a BleepingComputer em fevereiro.

“A Helix supostamente lavou centenas de milhões de dólares em receitas de narcóticos ilícitos e outros lucros criminais para usuários de Darknet em todo o mundo”, disse o procurador-geral assistente da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Brian A. Benczkowski.

Harmon também supostamente possuía e operava o mecanismo de busca da dark web de Gramas a partir de abril de 2014, de acordo com a acusação de três acusações .

Ele também fez parceria com a AlphaBay em novembro de 2016, o maior mercado da dark web, de dezembro de 2014 até julho de 2017, quando as autoridades o fecharam.

“Por volta de junho de 2014, pouco antes de lançar Helix. HARMON postou online que Helix foi projetado para ser um ‘copo de bitcoin’ que ‘limpa’ bitcoins fornecendo aos clientes novos bitcoins ‘que nunca estiveram na darknet antes’,” o leitura de acusação.

“Por volta de novembro de 2016, o site AlphaBay recomendou a seus clientes que usassem um serviço de copo bitcoin para ‘apagar qualquer vestígio de [suas] moedas provenientes de AlphaBay’ e forneceu um link embutido para o site Tor para Grams-Helix. “

Fonte: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-treasury-hits-bitcoin-mixer-with-60-million-penalty/
Imagem:  Aleksi Räisä