IRS busca novas maneiras de rastrear transações de criptomoedas

O Serviço de Receita Federal dos EUA está oferecendo subsídios de até US $ 625.000 para empresas de tecnologia que desenvolvam maneiras de ajudar a agência tributária a rastrear transações de criptomoedas como parte de suas investigações sobre lavagem de dinheiro e outros tipos de crimes cibernéticos.

O departamento de investigação criminal do IRS , que analisa uma série de crimes cibernéticos, incluindo lavagem de dinheiro e transações ilegais de moeda em mercados darknet, está liderando o esforço.

Gangues de cibercriminosos e fraudadores estão se afastando do bitcoin e adotando outros tipos de moedas virtuais, como o monero, porque são mais difíceis de rastrear ao longo da blockchain, diz o IRS.

A agência observa, por exemplo, que a gangue de ransomware Sodinokibi, também conhecida como REvil, adotou o monero como seu pagamento preferencial para resgate de vítimas (consulte: Mais gangues de ransomware ameaçam vítimas com vazamento de dados ).

“O uso de moedas de privacidade está se tornando mais popular para uso geral e também está ocorrendo um aumento no uso por atores ilícitos”, diz o IRS. “Por exemplo, em abril de 2020, um grupo RaaS (ransomware como serviço) chamado Sodinokibi (um ex-afiliado do grupo GrandCrab RaaS) afirmou que os futuros pagamentos de solicitação de resgate serão em monero em vez de bitcoin devido a questões de privacidade de transação.”

O IRS também diz que está buscando novas tecnologias e métodos para rastrear transações de criptomoedas que usam a Lightning Network – um protocolo de pagamento chamado “camada 2” que opera em cima de uma criptomoeda baseada em blockchain, como bitcoin, e permite transações mais rápidas entre duas partes.

“Atualmente, existem recursos investigativos limitados para rastrear transações envolvendo moedas de criptomoeda de privacidade, como monero, transações de protocolo de rede de camada 2, como Lightning Labs, ou outras transações fora da cadeia que fornecem privacidade a atores ilícitos”, de acordo com o IRS.

Soluções de Tecnologia

O IRS deseja fornecer aos seus agentes de investigação criminal novas maneiras de rastrear transações de criptomoedas. Isso inclui o desenvolvimento de tecnologias com recursos adicionais de rastreamento, como análise preditiva, para ajudar os agentes a determinar a probabilidade de várias transações de criptomoeda.

A agência tributária também deseja implementar novos algoritmos e código-fonte que permitiriam aos seus agentes modificar e atualizar continuamente os recursos de rastreamento.

“Todas as soluções devem oferecer suporte a transações de criptomoedas que ocorreram em 2020”, afirma o IRS. “Todas as soluções devem oferecer suporte a padrões abertos para interoperabilidade … para facilitar a integração fácil em sistemas analíticos e dados analíticos de criptomoeda de investigação criminal do IRS desenvolvidos internamente.”

O IRS está aceitando propostas até quarta-feira. Em uma primeira rodada de doações, as empresas que produziram um protótipo funcional receberão US $ 500.000. Em uma segunda rodada, essas empresas desenvolverão seus protótipos em conceitos de trabalho ao longo dos próximos oito meses. Se forem concluídos e aprovados pelo IRS, as empresas receberão um adicional de $ 125.000.

Preocupações de criptografia

O programa de concessão do IRS chega em um momento em que os cibercriminosos e fraudadores estão cada vez mais sofisticados no uso de criptomoedas. Em janeiro, a empresa de análise de blockchain Chainalysis publicou um relatório que constatou que os agentes da ameaça estão usando novos métodos para converter moeda virtual em dinheiro (veja: How Cybercriminals Are Converting Cryptocurrency to Cash ).

Em junho, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma queixa de confisco civil em um esforço para recuperar milhões em criptomoedas que supostamente foram roubadas de 280 contas por hackers norte-coreanos (consulte: DOJ busca recuperar a criptomoeda roubada ).

Em agosto, a empresa de segurança CipherTrace anunciou que havia desenvolvido uma ferramenta de rastreamento monero para o Departamento de Segurança Interna para auxiliar essa agência em suas investigações.

Fonte: https://www.govinfosecurity.com/irs-seeks-fresh-ways-to-trace-cryptocurrency-transactions-a-14992